Obowiązkowa Weryfikacja Tożsamości Dyrektorów UK: Jak Twój Doradca Może Ci Pomóc?
Rewolucyjne Zmiany w Companies House: Co Musisz Wiedzieć?
Wielka Brytania wprowadza znaczące zaostrzenie przepisów dotyczących rejestracji spółek, wynikające z ustawy Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Najważniejsza zmiana dotyczy obowiązkowej weryfikacji tożsamości wszystkich osób związanych ze spółką – Dyrektorów, Osób ze Znaczną Kontrolą nad Spółką (PSC– minimum 25% udziałów) oraz Agentów.
Cel jest jasny: zwiększenie przejrzystości i walka z oszustwami poprzez eliminację fikcyjnych wpisów w rejestrze Companies House (CH).
Dlaczego to Dotyczy Ciebie?
Nowe zasady obejmują każdego dyrektora spółki LTD, niezależnie od tego, czy mieszkaw UK, czy za granicą. Brak weryfikacji poskutkuje w przyszłości odrzucaniem Twoich dokumentów składanych do Companies House, a nawet potencjalnymi karami.
Weryfikacja musi zostać przeprowadzona, a jej wynikiem jest uzyskanie unikalnego osobistego kodu weryfikacyjnego (Personal Code), który potwierdza Twoją tożsamość.
Twój Doradca Podatkowy jako Autoryzowany Agent (ACSP)
Jako Twój zaufany doradca, możemy znacząco ułatwić i przyspieszyć ten proces. Nasza kancelaria, działająca jako Autoryzowany Dostawca Usług Korporacyjnych (ACSP -Authorised Corporate Service Provider), ma uprawnienia do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości w Twoim imieniu.
Jak możemy Ci pomóc?
Rejestracja ACSP: Nasza firma posiada wymaganą autoryzację i jest regulowana w zakresie przepisów AML (Anti-Money Laundering), co pozwala nam legalnie potwierdzać Twoją tożsamość dla Companies House.
Pełne Wdrożenie KYC/AML: Przeprowadzimy kompleksową procedurę Know Your Customer(KYC), weryfikując:
Dokument Tożsamości ze zdjęciem: (np. paszport biometryczny, prawo jazdy)
Dowód Adresu Zamieszkania: (np. rachunek za media, wyciąg bankowy – zazwyczaj niestarszy niż 3 miesiące)
Weryfikacja Zgodna ze Standardami CH: Używamy narzędzi i procedur, które gwarantują, że weryfikacja jest zgodna z najnowszymi wytycznymi Companies House.
Zgłoszenie i Utrzymanie Zgodności: Po pomyślnej weryfikacji, to my składamy odpowiednie oświadczenie (Statement of Verification) do Companies House, potwierdzając Twoją tożsamość.
Najważniejsza Rola Doradcy Podatkowego: Edukacja
Wielu dyrektorów, szczególnie tych mieszkających poza UK, nie jest jeszcze świadomych nowych wymogów. Naszą rolą jest:
Edukacja: Upewnienie się, że znasz terminy i konsekwencje braku weryfikacji.
Wczesne Działanie: Zachęcanie do przeprowadzenia weryfikacji już teraz, aby uniknąć opóźnień w składaniu corocznych sprawozdań (Confirmation Statement lub Annual Accounts).
Sprawdzenie Danych: Pomoc w upewnieniu się, że Twoje dane w Companies House (imię,nazwisko, data urodzenia) są w 100% zgodne z danymi w Twoim dokumencie tożsamości – nawet mała niezgodność może zablokować proces.
Nie Czekaj na Ostatnią Chwilę!
Przepisy wchodzą w życie, a opóźnienia mogą prowadzić do frustracji, odrzuconych dokumentów (Accounts, CS i innych) i potencjalnych kar. Działając wcześnie, nie tylko zapewnisz zgodność swojej firmy z prawem, ale także odblokujesz nowe możliwości doradcze i zwiększysz zaufanie do Twojej działalności.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby ustalić plan działania i zapewnić płynną weryfikację Twojej tożsamości w Companies House!
Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)
1. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek weryfikacji?
Obowiązek dotyczy wszystkich:
- Dyrektorów Spółek Limited (LTD).
- Osób ze Znaczną Kontrolą nad Spółką (PSC -Persons with Significant Control) – czyli zazwyczaj udziałowców posiadających 25% lub więcej udziałów/głosów.
- Agentów/ACSP, którzy składają dokumenty w imieniu spółki (np. my jako biuro rachunkowe).
2. Kiedy muszęsię zweryfikować?
Najlepiej jak najszybciej. Chociaż przepisy wchodzą w życie etapami, a obecni dyrektorzy mają czas do złożenia następnego Confirmation Statement po dacie obowiązywania nowych przepisów (lub w ostateczności do jesieni 2026 r.), zalecamy nie czekać. Brak weryfikacji w terminie blokuje możliwość składania dokumentów do Companies House.
3. Jakie dokumenty są potrzebne do weryfikacji przez ACSP?
Wymagamy standardowego zestawu do procedury KYC/AML:
- Dowód tożsamości ze zdjęciem: Ważny paszport (najlepiej biometryczny) lub brytyjskie prawo jazdy.
- Dowód adresu zamieszkania (nie adres firmy!): Dokument z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem, wystawiony wciągu ostatnich 3 miesięcy (np. wyciąg bankowy, rachunek za media, pismo z urzędu).
4. Czy muszę weryfikować się w Companies House, jeśli mój księgowy już mnie zweryfikował w ramach AML?
Tak. Procedura AML jest naszym wewnętrznym wymogiem regulacyjnym. Nowa weryfikacja dla Companies House jest oddzielnym, obowiązkowym procesem wprowadzonym przez rząd UK.
Jeśli jednak skorzystasz z naszej usługi jako ACSP, my jako Autoryzowany Agent zaświadczymy o Twojej tożsamości bezpośrednio w Companies House, zwalniając Cię z konieczności robienia tego samodzielnie przez aplikację GOV.UK ID Check.
5. Posiadam kilka spółek LTD. Czy muszę weryfikować się dla każdej z nich?
Nie. Weryfikujesz swoją tożsamość tylko raz i uzyskujesz jeden unikalny kod Companies House. Następnie ten kod jest powiązany z każdą Twoją rolą (dyrektor, PSC) w każdej spółce, w której pełnisz funkcję.
6. Co się stanie, jeśli nie przejdę weryfikacji?
Konsekwencje mogą być poważne:
* Blokada składania dokumentów: Companies House odrzuci Twoje sprawozdania i zgłoszenia.
* Niezgodność prawna: Spółka może zostać uznana za niezgodną z przepisami.
* Potencjalne sankcje: Możliwość nałożenia kar finansowych, a w skrajnych przypadkach – wykreślenia spółki z rejestru.
Pamiętaj, że możesz dokonać weryfikacji samodzielnie za pomocą GOV.UK ID Check lub za pośrednictwem Agenta ACSP.
